IKKA-KY:公告本公司董事會決議召開民國114年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓會議室(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告案。

(2)113年度審計委員會查核報告案。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)113年度盈餘分派現金報告案。

(5)修正「公司治理實務守則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司113年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。

(2)修正「資金貸與他人作業程序」案。

(3)113年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:

1.受理股東提案作業流程：

凡欲辦理提案之股東，請於114年04月18日起至114年04月28日止，於

書面提案(或提名)上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，

親自或以郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日當日前，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，且敘明聯絡人及

聯絡方式)送達本公司行政部（地址：新竹縣關西鎮深坑子3-1號）。若有下列情事之

一，股東所提名者董事會得不受理：

(1)提案股東停止過戶時，持股未達百分之一。

(2)該議案於公告受理期間外提出。

(3)該議案超過300字或有超過一項之情事。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年05月31日至

114年06月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。