三能-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:三能食品器具股份有限公司

(台中市大里區工業8路58號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

案由一、本公司2024年度營業報告。

案由二、本公司審計委員會查核2024年度決算表冊報告。

案由三、本公司2024年度董事酬勞暨員工酬勞發放案。

案由四、本公司2024年度資金貸與及背書保證執行情形報告。

案由五、本公司2024年度股東紅利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

案由一、本公司2024年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無