久元:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一三年度營業報告。

（二）審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

（三）一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

（四）一一三年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）承認本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。

（二）承認本公司一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

討論修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無