雲嘉南:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/12

2.公司名稱:雲嘉南科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司114/03/12董事會決議通過之重要議案如下:

一、擬訂114年度營運計畫乙案。

二、113年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。

三、本公司114年度簽證會計師委任案。

四、本公司113年度虧損撥補案。

五、113年度董事酬勞及員工紅利分配案。

六、本公司對孫公司資金貸與案。

七、本公司113年度「內部控制制度聲明書」案。

八、定義本公司之基層員工範圍案。

九、修正本公司「董事會議事規範」案。

十、修正本公司「公司章程」案。

十一、擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及國內有擔保可轉換公司債案。

十二、本公司擬拓展新營運業務案。

十三、本公司組織結構異動調整案。

十四、擬訂定114年股東常會召開相關事宜案。

臨時動議:

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。