台燿:董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/12

2.公司名稱:台燿科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過下列議案

(1)追認會計主管、財務主管異動案。

(2)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(3)114年第1季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日案。

(4)114年股東常會召開時間、地點、議程案。

(5)114年股東常會受理股東提案權事宜。

(6)薪資報酬委員會提報議案。

(7)113年度員工及董事酬勞分派案。

(8)113年度盈餘分派案。

(9)本公司每股分派股利暨訂定配息基準日案。

(10)本公司員工認股權憑證認股價格及本公司國內第四次無擔保轉換公司債

轉換價格調整案。

(11)擬向銀行申請授信額度案。

(12)簽證會計師異動及其獨立性、適任性評估案。

(13)113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(14)修訂本公司「公司章程」案。

(15)修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案。

(16)修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。