同亨:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號

(科技生活館愛因斯坦廳會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)間接投資大陸情形。

(4)113年度資金貸與他人情形。

(5)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(6)113年度盈餘發放現金股利情形報告。

(7)股東提案結果報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報告。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論解除新任董事及其代表人若有需解除競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:第11屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:無。