茂訊:董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)股票最後過戶日114/04/12因適逢假日，現場過戶日提前至114/04/11。

(2)受理持股1%以上股東提案、獨立董事候選人提名期間及地點：

114年04月01日起至114年04月11日16時止，以書面送達或寄達本公司

(新北市深坑區北深路三段250號7樓)。