易威:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)113年度私募普通股案執行情形報告。

(4)健全營運計畫執行情形報告。

(5)113年度董事領取之酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

(3)變更112年度現金增資募集計畫之總資金、項目及進度案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無。