久正:本公司董事會決議辦理現金減資事宜。

第11款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資

退還股東股款。

3.減資金額:新台幣161,732,210元

4.消除股份:16,173,221股

5.減資比率:9.9728061%

6.減資後股本:新台幣1,460,000,000元

7.預定股東會日期:114/06/19

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:146,000,000股

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用。

11.減資基準日:俟股東會決議通過及呈報主管機關核准後，授權董事長訂定減資換股

基準日等相關作業事宜。

12.其他應敘明事項:

(1)本公司目前實收資本額為新台幣1,621,732,210元，已發行162,173,221股，每股面額

10元，擬現金減資新台幣161,732,210元，減資後實收資本額為新台幣1,460,000,000元

整，減資比例為9.9728061%，股東每股可退還新台幣0.99728061元，計算至元為止

(元以下捨去)，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之。

(2)各股東依「減資換股基準日」股東名簿記載之持有股份分別計算，每仟股換發

900.271939股（即每仟股減少99.728061股），總計銷除股份總數16,173,221股；

減資後股份採無實體發行。

(3)減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理

機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按股票面額折付股東現金，

計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。

(4)如因法令變更或主管機關調整或有其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份

數量，股東減資比率因此發生變動時，股東會同時授權董事長依法調整辦理。