佳總:本公司董事會決議召開114年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店-祥福廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)113年度背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面

提案及董事候選人提名。

(2)受理期間為114年3月28日起至114年4月7日止。

(3)受理處所為本公司財務部(地址：33068桃園市桃園區興邦路39-4號)。