欣巴巴:代子公司-江城建設(股)公司公告董監事任期屆滿重新指派

第6款

1.發生變動日期:114/03/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名::1)董事長：欣巴巴事業（股）公司代表人：黃秀媚小姐

(2)董事：欣巴巴事業（股）公司代表人：陳顯宗先生

(3)董事：欣巴巴事業（股）公司代表人：黃”火冏”輝先生

(4)監察人：欣巴巴事業（股）公司代表人：黃淑芬小姐

4.舊任者簡歷:1)董事長：黃秀媚小姐/江城建設（股）有限公司董事長暨總經理

(2)董事：陳顯宗先生/欣巴巴事業（股）有限公司開發處總經理

(3)董事：黃”火冏”輝先生/欣巴巴事業（股）有限公司董事長

(4)監察人：黃淑芬小姐/大由開發（股）有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:1)董事長：欣巴巴事業（股）公司代表人：黃秀媚小姐

(2)董事：欣巴巴事業（股）公司代表人：陳顯宗先生

(3)董事：欣巴巴事業（股）公司代表人：黃”火冏”輝先生

(4)監察人：欣巴巴事業（股）公司代表人:黃淑芬小姐

6.新任者簡歷:1)董事長：黃秀媚小姐/江城建設（股）有限公司董事長暨總經理

(2)董事：陳顯宗先生/欣巴巴事業（股）有限公司開發處總經理

(3)董事：黃”火冏”輝先生/欣巴巴事業（股）有限公司董事長

(4)監察人：黃淑芬小姐/大由開發（股）有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，單一法人股東重新指派董事及監察人

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/28~114/03/27

11.新任生效日期:114/03/12~117/03/11

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。