中湛:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/12

2.公司名稱:中湛股份有限公司(更名前:康呈科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。

6.因應措施:

(1)本公司一一三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司一一三年度虧損撥補案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)選任本公司第十一屆董事案。

(5)本公司第十一屆董事(含獨立董事)候選人名單案。

(6)召開本公司一一四年股東常會及其相關事宜。

(7)本公司董監事暨重要職員責任險續約案。

(8)本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(9)本公司「內部控制制度」暨「內部稽核制度」修(增)訂案。

(10)會計師事務所更換簽證會計師暨簽證會計師獨立性評估。

(11)擬訂定本公司之基層員工範圍。

(12)本公司新任內部稽核主管任命案。

(13)變更本公司發言人及代理發言人案。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無