桂盟:本公司民國114年03月12日董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:114/03/12

2.公司名稱:桂盟國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司民國114年03月12日董事會通過決議事項如下:

(1)審議薪酬委員決議事項。

(2)民國113年度內部控制制度聲明書案。

(3)海外各子公司民國113年度盈餘分配案。

(4)民國113年個體財務報告及合併財務報告。

(5)民國113年度營業報告書。

(6)民國113年第四季度現金股利分派案。

(7)民國113年度盈餘分派案。

(8)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(9)修正本公司內部控制制度及內部稽核實施細則。

(10)本公司簽證會計師事務所審計品質指標評估案。

(11)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(12)本公司民國114年股東常會召開事宜。

(13)受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。

(14)民國113年第四季度現金股利除息基準日及發放日程案。

(15)修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(16)銀行額度申請案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。