聯上發:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台北市信義區忠孝東路四段560號8樓(大瀚環球商務中心-市府中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司公司章程部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)本公司113年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。

(2)本次股東常會受理股東提案期間:114/4/18~114/4/28。