攸泰科技:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業概況報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。

(4)與關係人相互間之財務業務相關作業報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)113年度決算表冊案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份

條文案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:其他公告事項請詳股東常會公告