金橋:公告本公司召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段270巷2號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自114/04/18~114/04/28止

(2)受理股東提案處所：新北市深坑區北深路三段270巷6號3樓財務部