智崴:公告本公司召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路9號(智崴資訊A棟大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度給付董事酬金報告。

(5)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(6)可轉換公司債發行情形報告。

(7)健全營運計畫書執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間為114年04月07日起至114年04月17日。

(2)受理處所：智崴資訊科技(股)公司財務部，高雄市前鎮區復興四路9號。

(3)本公司可轉換公司債依法於股東會停止過戶期間114年04月12日起至

114年06月10日停止轉換普通股，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於

114年04月10日向往來證券商辦理轉換手續，其他相關應公告及通知函告知

事項依公司法第172之1條及第192條之1規定辦理。。