尚立:本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:捷運北投會館

地址：台北市臺北市北投區大業路527巷88號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.對外背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度決算表冊承認案。

2.113年度虧損撥補承認案。。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂『公司章程』討論案。

2.修訂『背書保證作業程序』討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無