倫飛:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華西路31號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)審計委員會報告本公司113年度查核報告書。

(2)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(3)本公司113年度現金股利不分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書。

(2)本公司113年度財務報表(本公司及合併報表)。

(3)本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無