富強鑫:公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:富強鑫精密工業(股)公司(台南市關廟區埤頭里保東路269號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告書。

2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.修訂『董事會議事規則』部分條文案報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表。

2.113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂『公司章程』部分條文案。

2.解除董事競業禁止案。

3.資本公積配發現金股利案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.選舉第十三屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:視會議狀況

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

(一)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得向公司提出股東常會議案，受理方式僅為書面，受理股東提案期間為

114年4月7日至114年4月17日下午5時止(寄達或送達)。受理股東提案處所為

富強鑫精密工業股份有限公司(地址：718台南市關廟區埤頭里保東路269號)

電話：（06）5950688，並依法公告於公開資訊觀測站。

(二)、受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所：

1. 本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面方式提名

董事(含獨立董事)候選人，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額，

本公司並應於股東會召開前之停止股票過戶日前公告之。

2. 應選名額：董事11名(含獨立董事4名)。

3. 提名受理期間：自民國114年4月7日至114年4月17日止。

4.提名受理處所：富強鑫精密工業股份有限公司(地址：718台南市關廟區埤

頭里保東路269號) 電話：（06）5950688。