台數科:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業概況報告。

(2)一一三年度審計委員會查核報告。

(3)一一三年度背書保證辦理情形報告。

(4)一一三年度資金貸與他人辦理情形報告。

(5)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(6)庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為114年03月21日起

至114年03月31日止，受理地址：台中市大里區國光路1段68號。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年04月26日至114年

05月25日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。