新紡:公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)審計委員會查核報告書

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)113年度盈餘分配現金股利發放情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:114年股東常會於上午九點召開