建通:董事會其他重要決議事項

第51款

1.事實發生日:114/03/11

2.公司名稱:建通精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。

(1) 承認本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

(2) 承認113年度虧損撥補案。

(3) 通過修訂本公司章程案。

(4) 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(5) 通過本公司114年及115年度簽證會計師服務公費案。

(6) 通過本公司已完成113年內部控制制度自行檢查作業。

(7) 通過修訂並更名本公司「永續發展實務守則」。

(8) 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。

(9) 通過訂定本公司「永續發展具體推動計畫」。

(10)通過本公司114年股東常會召開時間及地點。

(11)通過本公司114年股東常會受理股東提案權之相關事宜。

(12)通過孫公司越南建通電子五金責任有限公司擬向第一銀行申請融資額度案。

(13)通過本公司擬向各銀行申請融資額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無