LINEPAY:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路2號7樓(南港展覽館2館701H會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司113年度營業報告。

(2) 本公司113年度審計委員會審查報告。

(3) 本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 本公司永續發展政策、方針及計畫報告。

(5) 本公司「董事及經理人道德行為準則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司113年度營業報告書案。

(2) 本公司113年度財務報表暨合併報表案。

(3) 本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 公司章程修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:受理股東提案相關事宜說明：

(1) 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出114年股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2) 受理股東提案期間: 自114年3月21日起至114年3月31日下午5時止。

(3) 受理處所: 連加網路商業股份有限公司 經營管理處

(地址：台北市中山區敬業一路2號13樓；電話：(02)3518-7600)。

(4) 受理方式: 書面方式受理。請於信封加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄(送)達，並註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式

(郵寄函件請於114年3月31日下午5時前寄達受理處所為憑)。