LINEPAY:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:114/03/11

2.公司名稱:連加網路商業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114/03/11董事會重要決議如下：

(1) 113年度營業報告書案

(2) 113年度財務報表暨合併報表案

(3) 簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案

(4) 113年度盈餘分配案

(5) 113年度內部控制制度聲明書案

(6) 風險管理政策與程序制定案

(7) 內部控制制度修訂案

(8) 設立全資子公司及訂立子公司章程案

(9) 113年度員工及董事酬勞分派案

(10) 本公司基層員工定義案

(11) 公司章程修訂案

(12) 申請暫停及恢復交易作業程序制定案

(13) 處理董事要求之標準作業程序制定案

(14) 受理114年股東常會股東提案之相關事宜案

(15) 召集114年度股東常會案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無