南俊國際:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/11

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

討論事項：

(1)通過113年度員工酬勞及董事酬勞案

(2)通過113年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案

(3)通過113年度盈餘分配案

(4)通過本公司關係人交易合約案

(5)通過出具內部控制制度聲明書案

(6)通過修正「公司章程」案

(7)通過擬定本公司基層員工範圍案

(8)通過訂定「委任經理人退休辦法」案

(9)通過全面改選董事案

(10)通過解除新任董事競業禁止限制案

(11)通過召開114年股東常會並得採電子方式行使表決權案

(12)通過本公司第4屆第9次薪資報酬委員會議事錄案