慧友:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一三年度營運報告暨一一四年營業計劃報告。

2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

3.本公司一一三年董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認一一三年度決算表冊案。

2.承認一一三年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

本公司「公司章程」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

受理提案暨提名期間：114年4月14日起至114年4月24日止

受理處所：慧友電子(股)公司，地址：新北市新店區寶橋路235巷133號7樓之一

電話：(02)26622338