天剛:代重要子公司天鑫投資開發(股)公司指派董事一人(當然董事長)

第6款

1.發生變動日期:114/03/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:天剛資訊(股)公司 陳斐暄

4.舊任者簡歷:天剛資訊(股)公司 董事長特別助理

5.新任者職稱及姓名:天剛資訊(股)公司 陳斐暄

6.新任者簡歷:天剛資訊(股)公司 董事長特別助理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:單一法人董事指派代表人

9.新任者選任時持股數:

董事:天剛資訊(股)公司 代表人呂國雄 12,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/9/14~113/9/13

11.新任生效日期:114/3/11

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無