欣大健康:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路88號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會台北市內湖區行愛路88號1樓

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會查核報告。

(3)民國113年度健全營運計畫執行情形報告。

(4)民國113年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無