亞帝歐:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/11

2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

一、通過本公司一一三年度簽證會計師之獨立性、適任性案。

二、通過擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」案。

三、通過本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案

四、通過本公司民國一一三年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表承認案。

五、通過本公司民國一一三年度盈餘分配案。

六、通過本公司之子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。

七、通過本公司之子公司UNIMAX INVESTMENT SERVICES LIMITED盈餘分配案。

八、通過本公司定義本公司基層員工範圍案。

九、通過本公司『公司章程』修訂案。

十、通過本公司擬訂民國一一四年六月十日(星期二)以實體方式召開民國一一四

年股東常會案。

十一、通過本公司民國一一三年度內部控制制度聲明書出具案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無