旺旺保:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山飯店2樓敦睦廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業及財務報告。

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。

5.修訂董事會議事規範報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認113年度營業報告書及財務報表案。

2.承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

2.討論修訂本公司章程部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第27屆董事9席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、192條之1規定受理股東就本次股東常會

之提案、提名起迄日期：114年3月14日(星期五)至114年3月24日(星期一)每日

上午9:00~下午5:00止。受理提案、提名地點：台北市忠孝東路4段219號12樓，

電話:(02)2776-5567。