中華:董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算報告

(3)本公司對外背書保證辦理情形報告

(4)本公司113年度重大關係人交易情形報告

(5)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(6)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度決算表冊

(2)本公司113年度盈餘分配

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司章程部分條文

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司現任董事及獨立董事任期即將屆滿，敬請 改選。

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除本公司董事競業禁止之限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無