萬達光電:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號(福容大飯店-桃園機場捷運A8館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)分配113年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)113年度給付董事酬金報告。

(5)113年度與關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無。