南亞:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號茹曦酒店

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。

(3)本公司分派113年度員工酬勞報告。

(4)本公司分派113年度現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司113年度決算表冊，請 承認案。

(2)為依法提出本公司113年度盈餘分派之議案，請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)為擬修正本公司章程，請公決案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會將依法改選全體董事12人(含獨立董事4人)。

(2)依「公司法」第172條之1、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，

訂定自114年3月17日起至3月26日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。

地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓。

電話：02-2718-9898。