大田:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/11

2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：

(1)通過本公司113年度合併財務報告及個體財務報告案。

(2)通過財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(3)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於114年所提供之非確信服務清單案。

(4)通過本公司簽證會計師委任案。

(5)通過海外集團之營運資金運用計畫案。

(6)通過銀行授信額度案。

(7)通過本公司113年度盈餘分派現金股利情形案。

(8)通過本公司113年度員工及董事酬勞分派情形案。

(9)通過本公司113年度盈餘分派案。

(10)通過本公司113年度員工酬勞分派標準案。

(11)通過本公司113年度與關係人相互間之財務業務相關作業執行情形案。

(12)通過本公司114年度擬與關係人TAGA CO.,LTD.銷貨交易案。

(13)通過出具113年度內部控制制度聲明書案。

(14)通過召開本公司114年股東常會及股東提名、提案權事宜案。

(15)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(16)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(17)通過本公司年度營業狀況案。

(18)通過追認重要子公司組織變更案。

(19)通過追認本公司113年經理人年終獎金案。

(20)通過追認本公司薪酬調整案。

(21)通過本公司112年永續報告書案。

(22)通過溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度案。

(23)通過修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無