訊聯基因:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書暨財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

增選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無