華研:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/10

2.公司名稱:華研國際音樂股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過下列重要議案:

(1)通過出具民國113年度內部控制聲明書案。

(2)通過民國113年度員工及董事酬勞發放案。

(3)通過本公司民國113年度決算表冊。

(4)通過本公司盈餘分配案。

(5)通過本公司會計師委任案。

(6)通過修訂本公司章程案。

(7)通過修訂本公司內部控制制度「薪工循環」。

(8)通過獨立董事薪酬討論案。

(9)通過增選董事案。

(10)通過董事選舉候選人提名案。

(11)通過解除董事競業禁止案。

(12)通過本公司民國114年股東常會日期、地點及議案等相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無