全家:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓 本公司研修中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年營業概況報告。

(2)大陸投資概況報告。

(3)審計委員會審查2024年決算表冊報告。

(4)2024年董事與員工酬勞分配情形報告。

(5)2024年盈餘分配現金股利情形報告。

(6)2024年向關係人取得或處分不動產或其使用權資產情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 2024年財務報表暨營業報告書案。

(2) 2024年盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案。

(2)背書保證辦法修訂案。

(3)本公司董事競業禁止之限制解除案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無