嘉澤:董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區

服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一百一十三年度營業報告。

(2)一百一十三年度審計委員會查核報告書。

(3)一百一十三年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一百一十三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一百一十三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修改本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司自民國114年4月1日起至

114年4月11日下午五時止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之

股東務請於上述期間以書面方式向公司提出股東常會議案，並於信封封面

加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查

及回覆股東提案審查結果。

本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司

地址：204基隆市安樂區武訓街15號

電話：(02)24331110

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月14日

至114年6月10日止。