華義:董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路141巷39號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會審查報告

(3)113年度董事及員工酬勞分配情形報告

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)113年度董事酬金領取情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無