怡華:公告董事會決議召開114年股常會日期及相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:114台北市內湖區瑞光路335號2F「宏匯瑞光廣場B棟」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司一一三年度營業報告書。

第二案：本公司一一三年度審計委員會審查報告書。

第三案：本公司一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

第四案：公司債募集發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司一一三年度營業報告書及財務報表承認案。

第二案：本公司一一三年度盈餘分配表承認案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文(修正第23、25條)案。

第二案：本公司與關係人新億營造有限公司間工程承攬契約同意案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第19屆董事。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司已發行股份總數1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案或

提名董事(含獨立董事)者，本公司將於民國114年3月23日起至民國114年4月

2日止(每日上午9時至下午5時)受理股東就本次股東常會之提案或提名，

凡有意提案或提名@之股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一

及第一百九十二條之一規定辦理提案或提名手續，請敘明聯絡人及連絡方式，

以備董事會備查及回覆審查結果。@請於信封封面上加註『股東會提案函件』

或『股東會提名函件』字樣。

提案及提名之處所：怡華實業股份有限公司財會部

(地址:台北市內湖區內湖路一段392號12樓之1電話：02-87978780)。

(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國114年4月29日至114年5月26日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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