建舜電:公告本公司董事會決議召開114年股東常會公告事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告案。

(2)審計委員會民國113年度決算表冊查核報告。

(3)本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債案。

(4)民國113年度董事酬金報告案。

(5)審計委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

(6)於發行國內第四次無擔保轉換公司債，對轉投資泰國建舜電子製品有限公司所

估列至2026年預計效益。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報告案。

(2)民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:「公司章程」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司第十七屆董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國

114年03月21日起至民國114年03月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註

「股東會提案函件」寄達受理處所：

受理處所：建舜電子製造股份有限公司。

地點：新北市汐止區新台五路一段79號19樓。

電話：02-2698-4882。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自114年04月29日至114年05

月26日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：

https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。