三圓:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路二號4樓(台大醫院國際會議中心403室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、113年度營業報告

(2)、113年度審計委員會審查報告

(3)、113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)、113年度現金股利分配情形報告。

(5)、處分三圓建設(青島)開發有限公司股權案情形報告。

(6)、修訂本公司「董事議事規則」部分條文案。

(7)、訂定本公司管理辦法「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。

(8)、修訂本公司內部控制制度_薪工循環案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)、承認本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司章程。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)、全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無