穩懋:本公司董事會決議召開民國一一四年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1 (尊爵天際大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一三年度個別董事酬金報告。

(5)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)本公司對外背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

承認本公司一一三年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。

7.召集事由三、討論事項:

本公司「公司章程」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無