皇昌:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區潭美街539號3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業概況

(2)本公司113年度審計委員會查核報告

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司113年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度決算表冊承認案

(2)本公司113年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無