中華食:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:屏東廠(屏東縣潮州鎮介壽路468號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告

(2)民國113年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)股東常會股東提案處理說明

(5)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國113年度營業報告書及財務報告案

(2)承認民國113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)民國113年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:受理股東提案及提名期間為114年04月11日至114年04月21日

，每日上午8時至下午5時止。