強新:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12之19號(本公司四樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一三年度營業報告案

(2).一一三年度審計委員會審查報告

(3).一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認一一三年度營業報告書及財務報表案

(2).承認一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司自114年3月27日起至114年4月7日下午五點止，

受理股東書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台南市佳里區海澄里萊芊寮

12之19號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

(2)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國114年5月14日起至

114年6月10日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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