景岳:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司113年度股利分派情形報告案。

(5)本公司董事會議事規範修正報告。

(6)本公司誠信經營作業程序及行為指南訂定報告。

(7)本公司道德行為準則訂定報告。

(8)本公司永續發展實務守則訂定報告。

(9)審計委員會召集人報告審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度決算表冊案。

(2)承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無。