台船:董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一）113年度營業報告。

(二）113年度營業決算審計委員會審查報告。

(三）113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四）113年度本公司給付董事酬金報告

(五）本公司「永續發展政策」報告

(六）本公司「永續發展委員會組織要點」報告

(七）本公司「114年度永續發展策略性行動方案」報告

(八）本公司「113年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及

長期股權投資項目效益達成情形」報告

6.召集事由二、承認事項:

(一）113年度營業報告書及財務報告案。

(二）113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第19屆董事11人(包含獨立董事4人)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:本(114)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一