台南:本公司董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度之營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國113年度之盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無